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Wenn eine Transaktion einen besonders komplexen Charakter aufweist

Droit Immobilier

Wenn eine Transaktion einen besonders komplexen Charakter aufweist

📅 Décision du 22 Mai 2019⚖️ Cour de cassation👁️ 17 vues📖 2 min de lecture

Wenn eine Transaktion einen besonders komplexen Charakter aufweist und die sie umgebenden Umstände jeden Verdacht hinsichtlich der Herkunft der betreffenden Geldbeträge nicht ausschließen können, ist der beurkundende Notar verpflichtet, die Herkunft der Gelder zu überprüfen und eine Meldung an die Tracfin-Stelle zu erstatten. Die Nichteinhaltung seiner Verpflichtungen zur Bekämpfung der Geldwäsche durch den Notar, die in den Artikeln L. 561-1 und folgende des Währungs- und Finanzgesetzbuchs festgelegt sind, stellt einen Disziplinarverstoß gemäß Artikel 30 der nationalen Notarordnung dar.

Referenzentscheidung: cc • N° 18-12.101 • 2019-05-22 • Entscheidung einsehen →

Diese Entscheidung wirft ein wichtiges Licht auf Ihr Immobilienrecht. Hier ist, was sie für Sie ändert.

Die Situation

Wenn eine Transaktion einen besonders komplexen Charakter aufweist und die sie umgebenden Umstände jeden Verdacht hinsichtlich der Herkunft der betreffenden Geldbeträge nicht ausschließen können, ist der beurkundende Notar verpflichtet, die Herkunft der Gelder zu überprüfen und eine Meldung an die Tracfin-Stelle zu erstatten. Die Nichteinhaltung seiner Verpflichtungen zur Bekämpfung der Geldwäsche durch den Notar, die in den Artikeln L. 561-1 und folgende des Währungs- und Finanzgesetzbuchs festgelegt sind, stellt einen Disziplinarverstoß gemäß Artikel 30 der nationalen Notarordnung dar.

Was das Gesetz sagt

Diese Entscheidung bestätigt die Grundprinzipien des Eigentumsrechts.

Wichtige Punkte

Halten Sie die gesetzlichen Rechtsmittelfristen strikt ein
Bewahren Sie alle Ihre Belege auf (Titel, Urkunden, Schreiben)
Seien Sie vorausschauend: Eine vorbeugende Beratung kostet immer weniger als ein Rechtsstreit

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Informations juridiques

Numéro: 18-12.101
Juridiction: Cour de cassation
Date de décision: 22 mai 2019

Source

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Mots-clés

droit immobilierjurisprudenceimmobilier

Maître Cécile Zakine

À propos de l'auteur

Maître Cécile Zakine — Avocate au Barreau des Alpes-Maritimes, Docteur en Droit. Chaque article de ce magazine est rédigé à partir de l'analyse d'une décision de jurisprudence réelle, commentée et mise en perspective par les équipes de Maître Zakine.

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